(一) 审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》； 1.议案内容： 《2016年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》； 1.议案内容： 《2016年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (三)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2016年年度报告》（公告编号为：2017-004）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》； 1.议案内容： 《2016年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (五)审议通过《关于<2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案>的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号为：2017-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (六)审议通过《关于<2017年度财务预算>的议案》； 1.议案内容： 《2017年度财务预算》 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (七)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》； 1.议案内容： 聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (八)审议通过《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任制度》（公告编号为：2017-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (九)审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号为：2017-005） 2.议案表决结果： 同意股数 2,574,000股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%；反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，股东刘文辉、刘丰、刘静、苏州亿合联投资管理企业（有限合伙）回避表决。 （十）审议通过《关于预测公司2017年度日常性关联交易的议案》 1. 议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《预测2017年度关联交易的公告》（公告编号为：2017-012）。 2. 议案表决结果： 同意股数9,729,000 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%；反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，股东赵建华回避表决。 （十一）审议通过《关于补充确认公司2016年度与董事刘文辉、刘丰、刘静资金拆入的议案》 1. 议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易的公告》（公告编号为：2017-010）。 2. 议案表决结果： 同意股数 2,574,000股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%；反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，股东刘文辉、刘丰、刘静、苏州亿合联投资管理企业（有限合伙）回避表决。 （十二）审议通过《关于补充确认公司2016年度与股东赵建华资金拆入的议案》 1. 议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易的公告》（公告编号为：2017-010）。 2. 议案表决结果： 同意股数9,729,000股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%；反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，股东赵建华回避表决。 （十三）审议通过《关于补充确认公司2016年度与财务负责人李妹资金拆入的议案》 1. 议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易的公告》（公告编号为：2017-010）。 2. 议案表决结果： 同意股数9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 （十四）审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于变更注册资本、 经营范围及公司章程的公告》（公告编号为：2017-013）。 2.议案表决结果： 同意股数9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。
|