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百联科技股东大会决议公告

日期: 2018-05-10
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证券代码871132        证券简称:百联科技        主办券商:东海证券

 

苏州百联节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年5月8日

2.会议召开地点:苏州相城经济开发区澄阳路116号阳澄湖国际科技创业园1号楼A座1104-1109 公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘文辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份9,633,000股,占公司股份总数的96.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;

1.议案内容:

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;

1.议案内容:

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《2017年年度报告》(公告编号为:2018-003)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;

1.议案内容:

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(五)审议通过《关于<2017年度资本公积金转增股本预案>的议案》;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《2017年度资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号为:2018-007

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(六)审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》;

1.议案内容:

《2018年度财务预算》

2.议案表决结果:

同意股数  9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

 (七)审议通过关于聘请中兴财光华会计师事务所特殊普通合伙担任公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容:

聘请中兴财光华会计师事务所特殊普通合伙担任公司2018年度财务审计机构为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(八)审议通过关于公司修订<信息披露制度>的议案

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见信息披露制度》(公告编号为:2018-008

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联事项,无回避。

(九)审议通过关于公司修订<关联交易管理制度>的议案

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见关联交易管理制度》(公告编号为:2018-009

2.议案表决结果

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无回避。

(十)审议通过关于公司修订<对外担保管理制度>的议案

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见对外担保管理制度》(公告编号为:2018-010

2.议案表决结果

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无回避。

(十一)审议通过关于公司制定<利润分配管理制度>的议案

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见利润分配管理制度》(公告编号为:2018-011

2.议案表决结果

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无回避。

(十二)审议通过关于公司修订<对外投资管理制度>的议案

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见对外投资管理制度》(公告编号为:2018-012

2.议案表决结果

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无回避。

(十三)审议通过关于公司制定<承诺管理制度>的议案

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见承诺管理制度》(公告编号为:2018-013

2.议案表决结果

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无回避。

(十四)审议通过关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案

1. 议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号为:2018-014

2. 议案表决结果:

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项,无回避。

(十五)审议通过关于变更公司章程的议案

1.议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见关于变更公司章程的公告》(公告编号为:2018-017

2.议案表决结果:

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市炜衡(苏州)律师事务所

律师姓名:陶鑫、陈丽

结论性意见:本所律师认为本次股东大会的召集召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》的规定及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效、召集人资格合法有效,表决程序和结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.《苏州百联节能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》。

2.《北京市炜衡(苏州)律师事务所关于苏州百联节能科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2018年59


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