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百联科技第一届董事会第十次会议决议公告

日期: 2018-04-18
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证券代码:871132        证券简称:百联科技        主办券商:东海证券

 

苏州百联节能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

苏州百联节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年4月13日在公司会议室举行。会议通知于2018年4月3日以电话或邮件等通讯方式通知全体董事。公司现有董事5名,实到董事5名(董事许安萍授权委托给董事刘文辉代为行使董事权利),会议由董事长刘文辉主持,董事会秘书及监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;

1.议案内容:

《2017年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《2017年年度报告》(公告编号为:2018-003)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-004)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(五)审议通过《关于<2017年度资本公积金转增股本预案>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于2017年度资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号为:2018-007)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

 (六)审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

《2018年度财务预算》

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(七)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(八) 审议通过《关于公司修订<信息披露制度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《信息披露制度》(公告编号为:2018-008)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(九) 审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关联交易管理制度》(公告编号为:2018-009)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十) 审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《对外担保管理制度》(公告编号为:2018-010)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十一) 审议通过《关于公司制定<利润分配管理制度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《利润分配管理制度》(公告编号为:2018-011)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十二) 审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《对外投资管理制度》(公告编号为:2018-012)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十三) 审议通过《关于公司制定<承诺管理制度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

    相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《承诺管理制度》(公告编号为:2018-013)。

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十四) 审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》,提请2017年年度股东大会审议;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号为:2018-014)

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决结果:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十五) 审议通过《关于补充确认公司2017年度与股东赵建华资金拆入的议案》;

    1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关联交易的公告》(公告编号为:2018-015)

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十六) 审议通过《关于补充确认公司2017年度与财务负责人李妹资金拆入的议案》;

    1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关联交易的公告》(公告编号为:2018-015)

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十七) 审议通过《关于变更公司章程的议案》,并提请2017年年度股东大会审议;

    1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于变更公司章程的公告》(公告编号为:2018-016)

2.议案表决结果:

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十八)审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》;

1.议案内容:

公司定于2018年5月8日下午14:00召开公司2017年年度股东大会,审议由董事会、监事会提交的各项议案。

2.表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避。

三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

 

 

 

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日

 


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