（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》； 1.议案内容： 《2017年度总经理工作报告》 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 《2017年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （三）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2017年年度报告》（公告编号为：2018-003）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 《2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （五）审议通过《关于<2017年度资本公积金转增股本预案>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于2017年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号为：2018-007）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （六）审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 《2018年度财务预算》 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 (七)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (八) 审议通过《关于公司修订<信息披露制度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号为：2018-008）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (九) 审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号为：2018-009）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十) 审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号为：2018-010）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十一) 审议通过《关于公司制定<利润分配管理制度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号为：2018-011）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十二) 审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号为：2018-012）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十三) 审议通过《关于公司制定<承诺管理制度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号为：2018-013）。 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十四) 审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》，提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号为：2018-014） 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决结果： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十五) 审议通过《关于补充确认公司2017年度与股东赵建华资金拆入的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易的公告》（公告编号为：2018-015） 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 (十六) 审议通过《关于补充确认公司2017年度与财务负责人李妹资金拆入的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易的公告》（公告编号为：2018-015） 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 (十七) 审议通过《关于变更公司章程的议案》，并提请2017年年度股东大会审议； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于变更公司章程的公告》（公告编号为：2018-016） 2.议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 (十八)审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》； 1.议案内容： 公司定于2018年5月8日下午14:00召开公司2017年年度股东大会，审议由董事会、监事会提交的各项议案。 2.表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避。 |