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百联科技2016年年度股东大会决议公告

日期: 2017-05-23
浏览次数: 53

证券代码:871132                                     证券简称:百联科技                                        主办券商:东海证券


苏州百联节能科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年5月15日

2.会议召开地点:苏州相城经济开发区澄阳路116号阳澄湖国际科技创业园1号楼A座1104-1109室 公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘文辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份9,792,000股,占公司股份总数的97.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;

1.议案内容:

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;

1.议案内容:

《2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数  9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(三)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《2016年年度报告》(公告编号为:2017-004)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-003)。

2.议案表决结果:

同意股数  9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;

1.议案内容:

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数  9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(五)审议通过《关于<2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案>的议案》;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号为:2017-008)。

2.议案表决结果:

同意股数  9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(六)审议通过《关于<2017年度财务预算>的议案》;

1.议案内容:

《2017年度财务预算》

2.议案表决结果:

同意股数  9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

 (七)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》;

1.议案内容:

聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

2.议案表决结果:

同意股数  9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(八)审议通过《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《年报信息披露重大差错责任制度》(公告编号为:2017-009)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(九)审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号为:2017-005)

2.议案表决结果:

同意股数 2,574,000股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%;反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,股东刘文辉、刘丰、刘静、苏州亿合联投资管理企业(有限合伙)回避表决。

(十)审议通过《关于预测公司2017年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《预测2017年度关联交易的公告》(公告编号为:2017-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数9,729,000 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%;反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,股东赵建华回避表决。

(十一)审议通过《关于补充确认公司2016年度与董事刘文辉、刘丰、刘静资金拆入的议案》

1. 议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关联交易的公告》(公告编号为:2017-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,574,000股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%;反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,股东刘文辉、刘丰、刘静、苏州亿合联投资管理企业(有限合伙)回避表决。

(十二)审议通过《关于补充确认公司2016年度与股东赵建华资金拆入的议案》

1. 议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关联交易的公告》(公告编号为:2017-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数9,729,000股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的100.00%;反对股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,股东赵建华回避表决。

(十三)审议通过《关于补充确认公司2016年度与财务负责人李妹资金拆入的议案》

1. 议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关联交易的公告》(公告编号为:2017-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十四)审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》

1.议案内容:

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于变更注册资本、 经营范围及公司章程的公告》(公告编号为:2017-013)。

2.议案表决结果:

同意股数9,792,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


三、律师见证情况

律师事务所名称:上海大邦律师事务所

律师姓名:仇如愚、赵硕

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定;召集人和出席会议的人员的资格合法、有效;表决程序符合《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《苏州百联节能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》。

2.《上海大邦律师事务所关于苏州百联节能科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告


苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日




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